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“受害者”缘何被判刑?

2019-05-18 14:36:09     来源:中新网     责任编辑:刘欣

近日,平度市法院审结的一起非法吸收公众存款案在青岛市中级人民法院二审宣判。青岛市中级人民法院认为,一审法院所作判决事实清楚,证据确实、充分,定罪准确,量刑适当,审判程序合法,裁定驳回“业务员”付某和马某的上诉,维持原判。
    2011年12月,经人介绍,付某和马某在徐某经营的青岛鑫诺尔投资有限公司(以下简称鑫诺尔公司)担任业务员。鑫诺尔公司在未经有关部门批准的情况下,以给客户20%至26%不等的高额年利息回报为诱饵,通过口口相传、投放广告宣传单等方式面向社会吸收存款。付某和马某等作为业务员,具体负责“跑业务”介绍客户,并从吸收的存款中领取工资、提成、奖金、业务费等。因为徐某“财力雄厚”,起初也如期支付高息,越来越多的人经受不住高额回报的诱惑将钱款交给徐某打理。2012年5月至2014年12月,以徐某为首的鑫诺尔公司共向120余人非法吸收存款4682.8万元,徐某将其中的2500余万元存款对外放贷,从中赚取利息差。这其中,付某吸收存款514万元;马某介绍自己的亲友吸收存款357万元,二人共同吸收存款50万元,付某从中获利45.3万元,马某获利28.3万元。
    2016年3月,该公司资金链断裂,被人四处追债的徐某主动到平度市公安局投案自首。案件审理过程中,徐某的亲属又归还94万余元。部分被害人对徐某表示谅解。
    2018年1月8日,平度法院作出一审判决:被告人徐某犯非法吸收公众存款罪和抽逃出资罪,判处有期徒刑三年,并处罚金68万元。被告人付某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币4万元;被告人马某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年八个月,并处罚金人民币3.5万元;其余7人依罪责大小判处有期徒刑五年至缓刑十个月不等,并处相应罚金。一审宣判后,付某、马某不服,上诉至青岛市中级人民法院。
    付某以自己的犯罪数额和非法获利数额不对、原判量刑过重提出上诉。马某认为自己也是被徐某所“蒙骗”的受害者之一。二人皆认为原判量刑过重。
    2018年9月28日,青岛市中级人民法院对原审被告人付某、马某犯非法吸收公众存款罪上诉一案依法公开宣判。二审法院经审理查明,马某在鑫诺尔公司担任业务员,主观上明知该公司存在不法行为,仍作为业务员吸收存款357万元,伙同付某吸收存款50万元,非法获利高达28.3万元。市中院认为,原审判决认定二人犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实充分,适用法律正确,审判程序合法,量刑适当,遂依法裁定驳回上诉,维持原判。
    法官说法:《刑法》中规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员或者其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    在该案中,马某一直声称自己毫不知情,是被徐某蒙骗的受害者。她难以理解自己正常上班工作,怎么就无缘无故变成犯罪了呢?对法律的无知,并不能作为无罪抗辩的理由。在非法吸收公众存款罪中,原则上认定主观故意并不要求以明知法律的禁止性规定为要件。特别是具备一定涉金融活动相关从业经历、专业背景或在犯罪活动中担任一定管理职务的犯罪嫌疑人,应当知晓相关金融法律管理规定,如果有证据证明其实际从事的行为未经批准,在客观上具有非法性,原则上就可以认定其具有非法吸收公众存款的主观故意。
    另外,此案办理过程中为受害人最大限度追赃挽损,取得良好效果,离不开公检法三方联动努力。主审法官从办案伊始就数次向被告人及其代理人明示,《最高院量刑指导意见》将被害人谅解作为酌定从宽量刑情节之一,若被告人补偿、挽回被害人的物质损失,认罪悔罪,被害人对被害人表示谅解,将对被告人从宽处罚。在法官的提醒催促下,多名被告人积极筹措资金,尽快和被害人及其家属联系,及时偿还被害人相关款项,获得了部分被害人的谅解,挽回了被害人的损失。
法治时评
打好防范和处置非法集资“攻坚战”
    防范打击非法集资,是近年来社会关注的一个问题。
    近日,市政府召开防范和处置非法集资工作专题会议,对加大非法集资的防范和打击力度提出明确要求。我市于5月份开展“防范非法集资宣传月”活动,进一步促进提高社会公众防范非法集资能力。
    非法集资涉案领域增多,对人民群众的财产带来很大危害。如何防范此类违法犯罪蔓延,需要针对疏于防范、打击滞后等方面存在的问题,建立完善有效的工作机制,明确各有关部门的职责,形成工作合力,确保非法集资监管防范不留真空。
    对于已经发案的非法集资案件,需要公检法等部门办案中,在及时抓获涉案人员的同时,重在急受害群众所急,千方百计,采取网络、拓展查询等手段,彻查实施非法集资的公司和人员的资产流向,最大限度挽回被骗群众的经济损失。像平度市法院办理的上述案件,该院与公安、检察部门,在办案中体现了为受害群众挽损的高度责任感,受到了群众的高度称赞,此案由此获得了良好的法律效果和社会效果。
    防范和处置非法集资是一项长期、艰巨的系统性工程,需要进一步提高宣传教育的广泛性、有效性,引导广大群众增强法律意识和风险意识,形成同防共治非法集资的浓厚社会氛围。

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